发布日期:2008-10-27　作者:董事会秘书处

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议的通知于2008年10月20日以专人送达、传真、电话等方式向各位董事发出。会议于2008年10月23日上午九点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中，董事黄舸舸先生、独立董事鞠洪振先生、独立董事张鹏先生以通讯方式参会及表决。全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，审议通过了以下事项：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州轮胎股份有限公司2008年第三季度报告》。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将贵州大力士轮胎有限责任公司“工程及载重子午线轮　　胎技术改造项目（二期工程）”炼胶车间改由贵州轮胎股份有限公司投资建设的议案》。

　　本公司控股子公司贵州大力士轮胎有限责任公司（以下称“大力士公司”）投资建设的“工程及载重子午线轮胎技术改造项目（二期工程）”中设计有独立炼胶车间，为便于集中管理，提高效率，决定将该炼胶车间从大力士公司划出，并入本公司炼胶中心，由本公司直接投资建设。

　　大力士公司“工程及载重子午线轮胎技术改造项目（二期工程）”中不再包含炼胶车间，相应的投资额也将从本公司对大力士公司的投资总额中扣除。

　　该炼胶车间需建厂房１０２７９M^２，安装炼胶生产线四条，预计投资人民币８０００万元。